Незаконное открытие валютных счетов.

В своей повседневной работе специалисты компании Finance Business Service постоянно сталкиваются с вопросами клиентов по поводу открытия счетов в зарубежных банках для физических лиц. Согласно действующего законодательства Украины подобные операции запрещены! Ниже приведены ссылки на соответствующие статьи криминального кодекса Украины.

Кримінальний кодекс України

Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за

                 межами України валютних рахунків

     1. Незаконне,  з порушенням  встановленого  законом  порядку,

відкриття  або  використання  за  межами України валютних рахунків

фізичних осіб,  вчинене громадянином України, що постійно проживає

на її території,  а так само валютних рахунків юридичних осіб,  що

діють на території України, вчинене службовою особою підприємства,

установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також

вчинення  зазначених  дій  особою,  яка  здійснює   підприємницьку

діяльність без створення юридичної особи, -

     караються штрафом  від  п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або виправними  роботами  на  строк  до

двох  років,  або  обмеженням  волі  на строк від двох до чотирьох

років,  з  конфіскацією  валютних  цінностей,  що  знаходяться  на

зазначених вище рахунках.

     2. Ті самі дії,  вчинені повторно,  або за попередньою змовою

групою осіб, -

     караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років

з  позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох  років  та  з  конфіскацією  валютних

цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.